Сука казино — политика противодействия отмыванию денег

Настоящий документ определяет правила Сука казино в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Он применяется ко всем пользователям, зарегистрированным на сайте, и к любой операции, проводимой через личный кабинет.

Цель политики и правовая основа

Политика устанавливает порядок действий администрации, направленный на недопущение использования площадки для легализации средств, полученных преступным путём, и для финансирования запрещённой деятельности. Оператор действует в рамках лицензии, выданной в юрисдикции Кюрасао, и в соответствии с применимыми требованиями к организации внутреннего контроля.

Идентификация пользователя до активации денежных функций.
Мониторинг операций и оценка рисков по установленным признакам.
Фиксация и хранение сведений об операциях и проверках.
Отказ в обслуживании и приостановка средств при выявлении подозрений.
Плановый пересмотр политики и процедур внутреннего контроля.

Идентификация и проверка клиента

Администрация проводит проверку личности до предоставления доступа к выплатам, а также при изменении платёжных данных, восстановлении доступа или смене валюты счёта. Проверка выполняется в объёме, установленном правилами, и не является гарантией одобрения любой операции.

Пользователь предоставляет копию документа, удостоверяющего личность, и подтверждает адрес.
Проверяются совпадение имени владельца счёта и платёжного метода, а также возраст.
Оператор может запросить дополнительные сведения, включая подтверждение источника средств.
Результат проверки сообщается пользователю; в отдельных случаях сроки продлеваются по правилам.

Мониторинг операций

Оператор анализирует операции в автоматическом и ручном режиме, чтобы выявить схемы, не связанные с обычной игровой практикой. Параметры, которые не названы в карточке, применяются в пределах установленных правилами.

Дробление сумм, повторяющиеся пополнения и нехарактерные интервалы между действиями.
Несовпадение данных игрока и платёжных реквизитов, а также общие реквизиты у разных пользователей.
Отсутствие игровой активности при активном движении средств.
При выявлении признаков, не соответствующих обычной практике, операция может быть приостановлена.

Отказ в обслуживании и блокировка средств

Администрация вправе отказать в обслуживании, ограничить доступ к денежным функциям или приостановить средства до завершения проверки. При этом минимальный депозит на площадке составляет 300 ₽, а вывод выигрышей производится от 1 час.

Приостановка средств на время проверки, но не более чем на срок, установленный правилами.
Отказ от возврата средств, если источник происхождения не подтверждён.
Отмена бонусных начислений и приостановка аккаунта при выявлении нарушений.
Основание отказа сообщается пользователю; пользователь может обратиться в службу поддержки через форму обратной связи.
Пользователь вправе устанавливать собственные лимиты, не дожидаясь ограничений.

Хранение сведений и взаимодействие с регулятором

Администрация хранит сведения о проверках и операциях в сроки, установленные правилами, и не раскрывает их третьим лицам, кроме предусмотренных случаев. Сроки, которые в карточке не названы, применяются по правилам.

Запись сведений об идентификации, проверках и операциях.
Защита доступа к сведениям и ограничение круга лиц, имеющих к ним доступ.
Передача сведений в случаях, предусмотренных правилами, и уведомление пользователя, если это допускается.
Проверка и обновление данных, при необходимости — повторная идентификация.
Пользователь может обратиться в службу поддержки по вопросам, связанным с политикой.

FAQ

Кому применяется политика? Сука казино применяет настоящий документ ко всем зарегистрированным пользователям, включая тех, кто не проводил ни одного депозита.